Como funcionavam os 4 núcleos de atuação criminosa comandados por Vorcaro
Publicidade
O esquema criminoso do Banco Master tinha quatro núcleos de atuação, de acordo com as investigações da Polícia Federal reveladas na decisão do ministro André Mendonça (STF), que deflagrou a terceira fase da Operação Compliance Zero na manhã desta quarta-feira (4). Segundo as investigações, havia um “núcleo financeiro”, responsável pela estruturação das fraudes contra o sistema financeiro. Também um “núcleo de corrupção institucional”, voltado à cooptação de servidores públicos do Banco Central.
Os outros dois referiam-se ao “núcleo de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro”, com utilização de empresas interpostas, e ao “núcleo de intimidação e obstrução de Justiça“, responsável pelo monitoramento ilegal de adversários, jornalistas e autoridades.
“As provas documentais, reg
Publicidade
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça autorizou que investigados presos na Operação Compliance Zero, entre eles o banqueiro Daniel Vorcaro, sejam transferidos das dependências da Polícia Federal para o sistema penitenciário estadual, após a realização dos procedimentos iniciais de custódia.
A decisão atende a pedido da Polícia Federal, que informou ao Supremo que suas unidades não possuem estrutura adequada para manter presos por períodos prolongados. Segundo o órgão, as chamadas Unidades de Trânsito de Presos (UTP) são destinadas apenas à custódia temporária, voltada à realização de atos administrativos decorrentes do cumprimento de mandados judiciais, como identificação e registros formais.
A PF afirmou ainda que a permanência prolongada de detidos em su
Fontes
- —
Este artigo foi redigido com apoio de ferramentas de IA e revisado por nossa equipe. Citamos as fontes originais e seguimos as políticas do Google Notícias.