Operação Compliance Zero: empresas suspensas em nova fase seriam utilizadas para lavagem de dinheiro
A nova fase da Operação Compliance Zero paralisou as atividades de quatro entidades que, segundo as investigações da Polícia Federal corroboradas pelo Ministério Público Federal, não operariam como empresas regulares, mas como extensões de uma organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro e corrupção.
O ministro André Mendonça destacou que a continuidade das atividades dessas empresas representa um risco concreto de persistência da lavagem de capitais.
🔎A PF investiga, na Operação Compliance Zero, um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master. O nome da operação é uma referência à falta total de controles internos nas instituições envolvidas para evitar crimes de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de
Membros de um esquema que usava exportações de café para ocultar o envio de cocaína ao exterior a partir do Porto do Rio de Janeiro são alvos de uma operação da Polícia Federal hoje.
O que aconteceu
Agentes cumpriram três mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão em quatro estados. As ações da operação Off-Grade Coffee ocorreram no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, contra investigados apontados como centrais na organização criminosa.
Os alvos dos mandados de prisão preventiva estavam nas cidades de Santos (SP); Vila Velha (ES) e em uma cidade de Minas Gerais que não teve o nome divulgado. Os mandados de busca foram cumpridos na cidade do Rio, em Búzios (RJ), Guarapari (ES), Vila Velha (ES), Santos e Munhuaçu (MG).
Outros alvos foram submetidos a medi
Fontes
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