Banco diz que fechou contas de Trump por suspeitas de lavagem de dinheiro
O banco Capital One afirmou que fechou contas ligadas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 2021, após identificar movimentações financeiras com características de possível lavagem de dinheiro.
A informação consta em um documento apresentado à Justiça no fim de semana. O processo foi movido contra o banco por uma das empresas financeiras de Trump pouco depois de ele tomar posse para um segundo mandato.
Trump acusa o Capital One de ter encerrado suas contas ilegalmente por razões políticas, após a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. O banco nega a acusação e pediu que a ação seja arquivada.
“As rescisões foram resultado de meses de análise e de uma revisão cuidadosa pela equipe de prevenção à lavagem de dinheiro do Capital One, de acordo com as políticas do banco e as
Fontes
- —
Este artigo foi redigido com apoio de ferramentas de IA e revisado por nossa equipe. Citamos as fontes originais e seguimos as políticas do Google Notícias.