Compliance Zero: veja o que disseram os alvos da operação que investiga fraudes financeiras
A operação Compliance Zero, realizada nesta terça-feira (18) pela Polícia Federal contra esquema de fraudes financeiras, resultou em sete prisões – cinco preventivas e duas temporárias.
Os policiais investigam a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master, que emitia Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com a promessa de pagar ao cliente até 40% acima da taxa básica do mercado. Retorno considerado irreal pelas autoridades.
Segundo o diretor da PF, Andrei Rodrigues, as fraudes podem chegar a R$ 12 bilhões.
Os presos preventivamente, ou seja, sem prazo previsto para serem liberados, são:
– Daniel Bueno Vorcaro, presidente do Banco Master;
– Augusto Ferreira Lima, ex-CEO e sócio do Master;
– Luiz Antônio Bull, diretor de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia do Master;
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Fontes
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