Binance é alvo de investigação nos EUA por supostos repasses ao Irã
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Um senador dos Estados Unidos abriu uma investigação sobre a Binance após a imprensa apontar o envolvimento da exchange no envio de quase US$ 2 bilhões a grupos ligados ao governo iraniano designados como organizações terroristas e na ajuda para driblar sanções americanas ao petróleo russo.
Em carta enviada na terça-feira (24) a Richard Teng, co-CEO da Binance, Richard Blumenthal, principal democrata do Subcomitê Permanente de Investigações do Senado, afirmou que busca informações e registros da empresa sobre as supostas transações, além da demissão de funcionários da área de compliance que teriam identificado a atividade.
“A escala das transferências ilícitas recentemente reveladas — não detectadas até que quase US$ 2 bilhões fluíssem para entidades sancionadas — e a demissão
Fontes
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