Dinheiro, jato, relógios e bebidas de luxo: o que a PF apreendeu no caso Master
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A Polícia Federal deflagrou, na terça-feira (18), a Operação Compliance Zero, com o objetivo de combater a emissão de títulos de crédito fraudulentos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional.
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, estima que as fraudes constatadas na operação podem ter movimentado cerca de R$ 12 bilhões.
A primeira fase da operação culminou na prisão do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo as investigações, a instituição financeira teria fabricado carteiras de crédito sem lastro e vendido os ativos a outro banco. Após fiscalização do Banco Central, os títulos foram substituídos por novos papéis, também carentes de avaliação técnica adequada.
Os crimes imputados a Vorcaro pela PF incluem gestão te
Fontes
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