Bancos terão que fechar “contas laranjas” e de bets ilegais
Bancos terão que fechar “contas laranjas” e de bets ilegais
Medidas da Febraban entram em vigor nesta 2ª feira (27.out) e valem para 25 instituições
A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) implementou nesta 2ª feira (27.out.2025) diretrizes que obrigam os bancos brasileiros a bloquear movimentações suspeitas e encerrar imediatamente contas laranja, contas frias e contas de empresas de bets sem autorização oficial.
As medidas complementam ações do BC (Banco Central) e do Poder Público contra fraudes financeiras.
Identificação e bloqueio de contas irregulares
As novas regras exigem que as instituições adotem procedimentos mínimos para identificar e encerrar contas envolvidas em atividades criminosas. Os bancos deverão criar políticas específicas de verificação para detectar movimentações
Fontes
- —
Este artigo foi redigido com apoio de ferramentas de IA e revisado por nossa equipe. Citamos as fontes originais e seguimos as políticas do Google Notícias.